A Polícia Federal e a
Receita Federal deflagraram nesta terça-feira, 28/6, a Operação Lavagem de
Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização com atuação na
extração e comércio ilegais de ouro.
A partir de representação
da Polícia Federal, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela
Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo
investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Os mandados foram
cumpridos em nove estados da federação (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará,
Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal,
com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal.
Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40
investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Foram aprendidos, até o
momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados,
documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos
endereços.
Os crimes apurados são de
lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do
pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do
poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela
exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e
usurpação de bem mineral da União.
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