A Polícia Federal em
Pernambuco deflagrou nesta manhã (19), com a colaboração do Tribunal de Contas
da União, a Operação Fantoche, visando desarticular organização criminosa
voltada à prática de crimes contra a administração pública, fraudes
licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.
Segundo a PF, um grupo de
empresas sob o controle de um mesmo núcleo familiar atua de forma contínua e
perene, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de
convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado
sistema “S”.
O modus operandi empregado
é sempre similar e, em resumo, consiste na utilização de entidades de direito
privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios
diretos com o ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes,
em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade
superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente
desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.
Estima-se que o grupo já
tenha recebido mais de R$ 400.000.000,00 decorrentes desses contratos. A ação
conta com a participação de 213 policiais federais e 08 auditores do TCU que
estão cumprindo 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão
temporária, nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL. As medidas foram
determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda
autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.
38 (trinta e oito) equipes
estão distribuídas em 7 (sete) estados da Federação, sendo:
23 equipes em Pernambuco
03 equipes em Belo
Horizonte/MG
02 equipes em Nova Lima/MG
03 equipes em Brasília/DF
02 equipes em Campo
Grande/MS
02 equipes em Maceió/A
02 equipes em Campina
Grande/PB
01 equipe em São Paulo/SP
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